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智能风控平台

概述

该平台构建快速实时甄别风险交易监控平台,为风险监控用户提供系统的支撑。用户能根据风险变化情况及时建立相应的风险交易监控模型,对可疑风险交易的查核提供交易流水、图像、关联交易账户与关联交易流水;用户能通过系统提取相关客户与账户信息进行查证,可将可疑风险交易下发交易机构进一步核实,通过各种渠道(客服外呼、短信平台、网银、手机银行等)与客户进行交易核实确认;按交易的风险高低程度,提供交易继续、交易中止、交易暂缓等;风险交易确认为异常的提供交易中止、交易冲正、向他行申请退回等手段;系统提供风险交易整个产生、查核、确认、跟进过程记录。

业务痛点

随着银行各种金融产品的创新,交易渠道与交易方式的改变,资金往来较以往要求更加频密与加速,但客观存在各种因素如自然因素、人为因素、技术漏洞、管理缺陷产生的风险,主要有外部欺诈风险、中介机构交易风险、内部操作风险、声誉风险、法律风险等,为确保银行与客户的资金安全,急需建设快速有效的甄别工具。

核心优势

01.

毫秒级风控规则判断

01.

毫秒级风控规则判断

02.

实时风控预警

02.

实时风控预警

03.

灵活的警后处理流程

03.

灵活的警后处理流程

04.

整合现有银行后督、稽核、反洗钱等系统,构建全面统一的风险管理平台

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整合现有银行后督、稽核、反洗钱等系统,构建全面统一的风险管理平台

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